近日，四川警方公布了一起公安部掛牌督辦的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣贓款2000余萬元。犯罪團伙將賭博窩點設(shè)在菲律賓，專門吸引中國賭客進行網(wǎng)絡(luò)賭博，國內(nèi)線上注冊會員近100萬人，涉案資金流水超7255億元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場罪已移送法院公開審理。

　　充值送翻倍獎金

　　境外賭博網(wǎng)站吸引超百萬會員

　　2023年5月的一天，家住四川省德陽市的袁先生在網(wǎng)絡(luò)上意外看到了一條“卡卡灣 ”賭博網(wǎng)站鏈接。

　　市民 袁先生：我點進去之后就有客服聯(lián)系我，問我玩不玩，跟我講我要玩的話，充值一百元送我兩三百元注冊獎金。

　　但他很快發(fā)現(xiàn)自己無法直接在線充值，在客服的指引下，袁先生將充值款項轉(zhuǎn)入客服指定的銀行卡才得以完成賬戶注冊和充值，隨即便看到了某賭場線上實時畫面?？头榻B，何時下注、下注多少，只需打打電話，現(xiàn)場荷官便可以幫他操作。

　　市民 袁先生：一開始的時候還贏了一點，贏了之后我就想既然運氣那么好就繼續(xù)玩，慢慢就越玩越大。

　　嘗到贏錢的甜頭，袁先生很快深陷其中。沒想到贏了幾把后，袁先生開始不斷輸錢，為了翻本，他充值下注金額從幾千元增加到上萬元，不到半個月時間，就將十幾萬元積蓄輸光。

　　市民 袁先生：充了幾千塊錢一萬塊錢的時候翻了個本，我就一直往里面充值，直到后來我自己賬戶里提醒我余額不足的時候，那個時候我就發(fā)現(xiàn)已經(jīng)全部充值進去了。我銀行卡里的十多萬元，全部都賠進去了。

　　袁先生后悔莫及，這才幡然醒悟報了警。隨后一段時間，四川省德陽市羅江警方相繼接到轄區(qū)居民多起類似報案。經(jīng)初步調(diào)查，相關(guān)線索均指向了境外菲律賓一賭博集團。為此，德陽羅江警方成立專案組開展調(diào)查，公安部迅速將該案列為掛牌督辦案件。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 張驥：數(shù)據(jù)分析也好，包括摸排走訪也好，發(fā)現(xiàn)這個犯罪團伙總部在境外。但是在境內(nèi)有其他的一些分支機構(gòu)代理人。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 楊博宇：那個賭博網(wǎng)站是架設(shè)在境外，主要是吸引中國境內(nèi)的賭客參與賭博，涉及人數(shù)眾多。

　　專案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，袁先生他們所接觸的賭博網(wǎng)站僅僅是菲律賓某娛樂城三個門戶網(wǎng)站之一，而娛樂城網(wǎng)絡(luò)賭博集團，則是藏匿在菲律賓的卡卡度假村，他們主要通過在網(wǎng)上開設(shè)真人視頻賭場吸引國內(nèi)人員進行網(wǎng)絡(luò)賭博，僅中國籍的代理人員就有5萬余人，合計注冊會員近100萬人。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 楊博宇：參賭人員數(shù)額較大的，銀行卡流水能夠達到上千萬元，輸贏情況能達到幾百萬元。

　　國外高薪作誘鉺

　　實為出國招客攬賭

　　近100萬名會員、5萬余名中國籍代理，流水資金超7255億元。如此龐大的規(guī)模，一個地處境外的賭博集團，是如何做到針對中國賭客開展非法行為的呢？

　　警方經(jīng)過深入摸排發(fā)現(xiàn)，該團伙涉案人員300余人，運營管理人員都在菲律賓。通過菲律賓當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助，專案組很快掌握了涉案人員的具體軌跡。原來，這是一個主要針對中國賭客的賭博集團，最近這幾年，該團伙一直在菲律賓以酒店招聘服務(wù)員、廚師、保潔工等諸多名義，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息，在中國境內(nèi)高薪招募人員。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 張驥：因為涉案賭博網(wǎng)站是面向于境內(nèi)的賭客，所以賭博集團必須找中國境內(nèi)會普通話的工作人員來對境內(nèi)的賭客實施賭博行為。網(wǎng)站上放出來的工資薪資非常高，非常誘人，一個月的工資大概能夠放到15000元。

　　許多人在高額薪資的誘導(dǎo)下報名應(yīng)聘，在境內(nèi)勞務(wù)中介的操辦下出境，卻誤入了違法犯罪的道路。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 張驥：中介其實也沒有給這些務(wù)工人員說實話，就直接說是在酒店從事前臺，或者比如廚師這種工作，先把這些人誘騙過去。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 張驥：首先要從境內(nèi)飛到馬尼拉，涉案賭博集團馬尼拉辦事處，境內(nèi)的中介聯(lián)系了之后，在飛機場接員工。員工到了馬尼拉之后，由他們統(tǒng)一操辦到賭場去。

　　經(jīng)過一段時間的培訓(xùn)洗腦后，這些赴境外人員逐漸接受了賭場工作，并掌握網(wǎng)絡(luò)跨境賭博推介話術(shù)，成了賭博集團拓展中國市場業(yè)務(wù)的核心成員。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 張驥：招聘過去的中國人，主要從事的是賭場里面的核心工作。比如電話接受投注，網(wǎng)絡(luò)接受投注，包括接受中國賭客的投訴，包括進行網(wǎng)絡(luò)維護。

　　在高薪面前，不少人明知為賭博集團工作違法犯罪，但依然鋌而走險發(fā)展中國賭客群體，增加自己的提成業(yè)績。

　　很多賭客都像袁先生那樣，先小贏后大輸，為了翻本不惜借網(wǎng)貸欠巨債，也有賭客被發(fā)展成境內(nèi)代理人，將親朋好友發(fā)展成自己的下線。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 楊博宇：境內(nèi)代理的下線參與賭博后不管輸贏，代理人賬號都會收到傭金，我們掌握到有的代理人涉案流水能夠達到四五千萬元，一年獲利能夠達到四五百萬元。

　　抓獲犯罪嫌疑人93人

　　查扣贓款2000余萬元

　　跨境賭博不僅損害金融秩序和經(jīng)濟安全，還嚴重危害公民合法財產(chǎn)和人身權(quán)利。為了最大限度挽回損失，警方?jīng)Q定盡快斬斷這些網(wǎng)絡(luò)賭博的黑手。可賭博集團從業(yè)人員均在境外，專案組又如何將這些人抓獲歸案、繩之以法呢？

　　專案組會同司法、出入境等多部門會商，迅速制定了“打掉境內(nèi)代理人員、懲處境內(nèi)從業(yè)人員、斬斷招聘渠道、截斷資金鏈”的突破方案。警方研判分析認為，2023年下半年涉案人員回國休假期間是實施抓捕的好機會。

　　2023年6月，在充分摸清涉案回國人員的行蹤后，專案組組織警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陜西、江西等20余省份，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下開展集中抓捕行動，團伙主要成員李某、趙某、鄧某等人相繼落網(wǎng)。

　　截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人93人，查獲大量的涉案手機和銀行卡。日前，四川省德陽市羅江區(qū)人民法院對首批50名犯罪嫌疑人公開開庭審理，并將擇期宣判。

　　德陽市公安局羅江區(qū)分局民警 楊博宇：當(dāng)時我們在趙某的出租屋內(nèi)，搜查到涉案手機10余部，涉案銀行卡上百張，涉案現(xiàn)金50余萬元。

　　警方提醒，參與網(wǎng)絡(luò)賭博，開設(shè)賭博網(wǎng)站都是違法犯罪行為；跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博看似現(xiàn)場直播，實則由不法分子操控輸贏。