近日，呼和浩特鐵路警方成功破獲一起以洗錢為手段的“幫信”犯罪案，打掉了一個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙收卡、販卡的犯罪團(tuán)伙。

　　“幫信”的全稱是：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，該罪是指“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為”。

　　“刷單”賺傭金

　　掉入詐騙陷阱

　　今年3月10日，旅客白某在乘坐K691次旅客列車時(shí)，有一名陌生男子添加了白某的微信，白某同意后，這名陌生男子稱可以通過(guò)關(guān)注直播平臺(tái)網(wǎng)紅來(lái)賺取傭金，白某根據(jù)這名陌生男子的提示，操作成功了幾次。隨后這名男子稱，可以拉白某進(jìn)入另一個(gè)平臺(tái)賺取更多的傭金。于是白某便加入了一個(gè)微信群，并按照客服指引進(jìn)行“刷單”任務(wù)。

　　呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊(duì)民警 梅森：白某按照客服的指示操作了兩筆轉(zhuǎn)賬，短時(shí)間內(nèi)就收到本金和傭金。但在第三筆資金轉(zhuǎn)出后，客服人員卻以操作失誤為由，要求白某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬進(jìn)行修復(fù)，白某按照客服的指揮將第四筆金額轉(zhuǎn)出后，又被告知出現(xiàn)錯(cuò)誤，需要繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，這時(shí)白某意識(shí)到自己可能被騙，于是報(bào)了警。其間，白某先后4次進(jìn)行轉(zhuǎn)賬共計(jì)20600元。

　　非法從事銀行卡開(kāi)戶收購(gòu)活動(dòng)

　　獲取報(bào)酬

　　隨后呼和浩特鐵路警方開(kāi)展偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，此案與近期相關(guān)類似案件有較多相似關(guān)聯(lián)之處，認(rèn)為這起案件背后可能隱藏著一個(gè)較大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，于是辦案民警決定先從涉案資金流入手進(jìn)行偵查。

　　呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊(duì)民警 任宇馳：我們通過(guò)對(duì)受害人白某的資金流水進(jìn)行查詢和分析，其資金流向的兩個(gè)關(guān)聯(lián)賬戶均為對(duì)公賬戶，在案發(fā)前后的短時(shí)間內(nèi)有多筆大額資金交易。

　　民警在確定資金流向后發(fā)現(xiàn)，涉案資金賬戶戶主劉某某為一級(jí)卡卡主、張某某為二級(jí)卡卡主。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)劉某某及張某某都是被微信名為“A鄲城人力”的人招募辦理對(duì)公賬戶的，這個(gè)賬號(hào)的真實(shí)使用者是王某某。

　　王某某通過(guò)微信，組織招募人員來(lái)到呼和浩特市，隨后這些被招募來(lái)的“兼職者”去就近銀行辦理開(kāi)戶并將相關(guān)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、結(jié)算卡、印章、U盾等郵寄至指定地址，為詐騙團(tuán)伙提供幫助，“兼職者”每辦理一套手續(xù)就可以獲得3000元報(bào)酬。

　　陳某某就是王某某通過(guò)微信招聘過(guò)來(lái)的“兼職者”之一，來(lái)到呼和浩特市從事“收卡”活動(dòng)。從今年2月份開(kāi)始，陳某某發(fā)動(dòng)朋友通過(guò)QQ群收購(gòu)銀行卡，先后5次帶領(lǐng)“幫信”違法嫌疑人去銀行開(kāi)通對(duì)公賬戶，累計(jì)獲利11000余元。

　　呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊(duì)民警 邢達(dá)：最終查明這是一起由犯罪嫌疑人王某某組織陳某某、張某某等共計(jì)10人進(jìn)行犯罪的幫信團(tuán)伙，2022年11月至2023年3月期間，他們?cè)诤艉秃铺厥械貐^(qū)從事銀行卡收購(gòu)活動(dòng)，為詐騙團(tuán)伙提供幫助。共收購(gòu)銀行賬戶9個(gè)，累計(jì)涉案資金流水高達(dá)2800余萬(wàn)元，涉案人員多達(dá)10人。

　　案件已進(jìn)入司法審判階段

　　在全面摸清了該犯罪團(tuán)伙的作案手段和活動(dòng)區(qū)域后，專案組決定展開(kāi)全線收網(wǎng)行動(dòng)。

　　今年4月3日在呼和浩特市新城區(qū)某小區(qū)將該組織上線頭目王某某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲注冊(cè)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理的公章17枚，手機(jī)卡10張。通過(guò)王某某的供述，偵查員很快掌握了該犯罪團(tuán)伙內(nèi)的其余7名成員的日常行動(dòng)軌跡和活動(dòng)范圍，通過(guò)開(kāi)展梯次收網(wǎng)行動(dòng)，專案組用時(shí)6個(gè)多月，陸續(xù)將該團(tuán)伙的10名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)人員全部抓獲歸案。在確鑿充分的證據(jù)面前，10名到案的犯罪嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，犯罪嫌疑人已全部移送起訴，案件已進(jìn)入司法審判階段。