人民網(wǎng)南京4月3日電 據(jù)南京市中級(jí)人民法院消息，被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱“錢寶系”案件）涉財(cái)產(chǎn)部分已依法立案執(zhí)行，為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，將于2023年4月3日對(duì)已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次清退。

　　公告明確，資金清退的對(duì)象為在首次信息登記核實(shí)階段完成損失確認(rèn)的受損集資參與人（包括由代理人代為完成損失確認(rèn)的受損集資參與人、集資參與人的繼承人）。未在“錢寶案”案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)注冊(cè)的受損集資參與人，以及雖已注冊(cè)、但未完成損失確認(rèn)的受損集資參與人，因不具備清退條件，暫不列入首次資金清退范圍，相應(yīng)權(quán)益予以保留。

　　根據(jù)公告，本次資金清退采取開(kāi)立定活兩便存單（電子版）或匯款方式進(jìn)行。集資參與人本人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過(guò)開(kāi)立定活兩便存單（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至其在微信小程序登記的收款賬戶內(nèi)。集資參與人通過(guò)代理人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過(guò)匯款方式清退至在微信小程序中登記的集資參與人本人收款賬戶內(nèi)。集資參與人的繼承人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過(guò)以繼承人名義開(kāi)立的定活兩便存單（電子版）（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶內(nèi)。

　　2017年12月26日，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安局江北新區(qū)分局立案?jìng)刹椋?duì)張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。2018年2月1日，南京市浦口區(qū)人民檢察院對(duì)錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷以及參與錢寶網(wǎng)非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準(zhǔn)逮捕。

　　經(jīng)偵查，2012年以來(lái)，張小雷等人創(chuàng)辦錢寶網(wǎng)，在銀行設(shè)立資金池賬戶，通過(guò)錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假?gòu)V告任務(wù)，利用多家第三方支付平臺(tái)，以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金。張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司，分工負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計(jì)、虛假宣傳、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等，為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右，截至案發(fā)，錢寶網(wǎng)所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小，實(shí)際已無(wú)兌付能力。

　　據(jù)了解，南京市公安機(jī)關(guān)對(duì)該案依法開(kāi)展刑事偵查以來(lái)，已在全國(guó)各地依法查封凍結(jié)了一批“錢寶系”企業(yè)及相關(guān)人員的銀行存款、基金、股權(quán)、股票、房產(chǎn)、土地、汽車等資產(chǎn)。今年1月4日，南京市中級(jí)人民法院發(fā)布“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實(shí)公告，并于1月5日正式啟動(dòng)。